Bei mehreren Praxiseinsätzen werden Leistung und Verhalten anhand vorgegebener Kriterien beurteilt. Arbeits- und Lernsituationen (ALS) sind vergleichbar mit Zielvereinbarungsgesprächen in der Arbeitswelt. Bei Einsatzbeginn werden die zu erreichenden Leistungs- und Verhaltensziele besprochen. Am Einsatzende erfolgt dann die Überprüfung und Bewertung der Zielerreichung.
In mindestens zwei schriftlichen Teilprüfungen wird das erarbeitete theoretische Bankfachwissen geprüft.
Die mündliche Schlussprüfung dauert 30 Minuten und besteht aus einem Kundengespräch. Dabei wird die Beratungskompetenz geprüft.